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概览

董事认同为达致向整体股东有效的问责性,在本集团管理架构及内部监控程序引进良好企业管治元素非常重要。董事会依然努力贯彻良好企业管治,并采用健全的企业管治常规。除下文披露者外,于二零一二年一月一日至二零一二年三月三十一日期间,及二零一二年四月一日至二零一二年十二月三十一日期间,本公司已分别采用载于上市规则附录十四的企业常规守则及企业管治守则(「守则」)的原则,并遵守所有守则条文及(于适用情况下)推荐最佳常规。

遵守董事进行证券交易的标准守则

本公司已采纳上市规则附录十所载董事进行证券交易的标准守则(「标准守则」)作为董事进行证券交易的规定标准。本公司已向全体董事作出具体查询,且全体董事已确认截至二零一二年十二月三十一日止年度,彼等一直遵守标准守则所载的规定标准及本公司有关董事进行证券交易的操守准则。

董事会

董事会的组成
董事会由六名执行董事及三名独立非执行董事组成。本公司的现任董事会成员为:

执行董事
季荣弟先生(主席)(于二零一六年四月十二日获委任)
张必壮先生(行政总裁)
Jiang Yong先生(副总裁)(于二零一二年八月九日获委任)
王坤显先生(副总裁)
韩爱芝女士(副总裁)
宋喜臣先生(副总裁)(于二零一二年四月一日获委任)

独立非执行董事
陈君柱先生(于二零一三年五月三十日获委任)
吴庚先生
乔建民先生

全体董事的详细履历载于年报第22至25页。董事会成员之间并无任何其他财务、业务、亲属或其他重大或相关关系。

董事会结构平衡,每名董事均具备与本集团业务有关之深厚行业知识、丰富企业及策略规划经验及╱或专业知识。董事会为本公司带来各种各样的经验及专业知识。

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