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概覽

董事認同為達致向整體股東有效的問責性,在本集團管理架構及內部監控程序引進良好企業管治元素非常重要。董事會依然努力貫徹良好企業管治,並採用健全的企業管治常規。除下文披露者外,於二零一二年一月一日至二零一二年三月三十一日期間,及二零一二年四月一日至二零一二年十二月三十一日期間,本公司已分別採用載於上市規則附錄十四的企業常規守則及企業管治守則(「守則」)的原則,並遵守所有守則條文及(於適用情況下)推薦最佳常規。

遵守董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)作為董事進行證券交易的規定標準。本公司已向全體董事作出具體查詢,且全體董事已確認截至二零一二年十二月三十一日止年度,彼等一直遵守標準守則所載的規定標準及本公司有關董事進行證券交易的操守準則。

董事會

董事會的組成
董事會由六名執行董事及三名獨立非執行董事組成。本公司的現任董事會成員為:

執行董事
季榮弟先生(主席)(於二零一六年四月十二日獲委任
張必壯先生(行政總裁)
Jiang Yong先生(副總裁)(於二零一二年八月九日獲委任)
王坤顯先生(副總裁)
韓愛芝女士(副總裁)
宋喜臣先生(副總裁)(於二零一二年四月一日獲委任)

獨立非執行董事
陳君柱先生(於二零一三年五月三十日獲委任)
吳庚先生
喬建民先生

全體董事的詳細履歷載於年報第22至25頁。董事會成員之間並無任何其他財務、業務、親屬或其他重大或相關關係。

董事會結構平衡,每名董事均具備與本集團業務有關之深厚行業知識、豐富企業及策略規劃經驗及╱或專業知識。董事會為本公司帶來各種各樣的經驗及專業知識。

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